对于客户为外国政要的 金融机构应当:A.采取合理措施了解其资金来源和用途。B.采取合理措施了解其交易

职业技能鉴定 已帮助: 时间:2023-05-12 06:16:36

对于客户为外国政要的,金融机构应当:
A.采取合理措施了解其资金来源和用途。
B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。
C.办理交易前经高级管理层批准。
D.逐笔报告可疑交易。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

难度:⭐⭐⭐

题库:职业技能鉴定,银行岗位,反洗钱考试

标签:目的,合理,措施

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