金融机构在评估客户反洗钱风险时 以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B.地域

职业技能鉴定 已帮助: 时间:2023-05-12 06:12:26

金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
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难度:⭐⭐⭐

题库:职业技能鉴定,银行岗位,反洗钱考试

标签:金融机构,反洗钱,风险

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