参考解答
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2024-11-17 21:06:18
参考答案：
(1)审核贸易背景和客户身份的真实性，包括审查合同和单据的真实性。
(2)结售汇业务管理上是否能明确分工、相互牵制，关注被稽核机构结售汇业务管理模式的风险控制情况以及运作效率。
(3)监管当局政策的执行情况，如结售汇数据申报情况、结售汇期限是否符合规定。
(4)结售汇业务中的信用风险及操作风险管理。
(5)反洗钱审查(资金来源审查)。
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请结合工作实际 论述企业对外投资应考虑的因素。
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