客户出现哪种情形时 金融机构应当重新识别客户?A.要求变更家庭住址的B.要求更换存折C.连续取款2笔

职业技能鉴定 已帮助: 时间:2023-05-12 07:09:04

客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?
A.要求变更家庭住址的
B.要求更换存折
C.连续取款2笔,金额分别为4.8万和3千元
D.向境外汇款500万
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

难度:⭐⭐⭐

题库:职业技能鉴定,银行岗位,反洗钱考试

标签:分别为,存折,客户

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