银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
参考解答
正确答案:ABCDE
银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务,以防止不法分子利用金融机构犯罪,如A项建立内部反洗钱机制及工作流程,C项建立客户身份资料和交易记录,从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作,如及时报告大额和可疑交易,协助反洗钱调查,对反洗钱工作信息保密。
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