银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可

财务会计 已帮助: 时间:2025-02-11 16:20:10

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

难度:⭐⭐⭐

题库:财会类考试,银行业专业人员(,公共基础

标签:多项,银行业,反洗钱

参考解答

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463***115

2025-02-11 16:20:10

正确答案:ABCDE
银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务,以防止不法分子利用金融机构犯罪,如A项建立内部反洗钱机制及工作流程,C项建立客户身份资料和交易记录,从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作,如及时报告大额和可疑交易,协助反洗钱调查,对反洗钱工作信息保密。

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