洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的 金融机构反洗钱在反洗钱活动中处于核心地位。( )
洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，金融机构反洗钱在反洗钱活动中处于核心地位。( )
参考解答
450***617
2024-03-03 08:35:55
答案：对
解析：洗钱本质是将非法收入合法化。反洗钱，就是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人员予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的一项系统工程。从国际经验看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位。
相似问题
转贴现的票据行为发生在( )。A.企业与商业银行之间B.商业银行之间C.企业之间D.商业银行与中央银
转贴现的票据行为发生在( )。A 企业与商业银行之间B 商业银行之间C 企业之间D 商业银行与中央银行之间
我国企业在美国纽约证券交易所发行上市的股票是( )。A.H股B.B股C.N股D.S股
我国企业在美国纽约证券交易所发行上市的股票是( )。A H股B B股C N股D S股
政策性银行的特征表现在( )。A.政府的控制性B.经营目标的非营利性C.融资原则的非商业性D.业务范
政策性银行的特征表现在( )。A 政府的控制性B 经营目标的非营利性C 融资原则的非商业性D 业务范围的确定性E 业务的综合性
有六个元素6 5 4 3 2 1的顺序进栈.下列选项中 ( )不是合法的出栈序列。A.543612B
有六个元素6，5，4，3，2，1的顺序进栈 下列选项中，( )不是合法的出栈序列。A 543612B 453126C 346521D 234156
目前中国人民银行公开市场业务中实际操作较多的国债回购期限品种是( )。A.7天B.14天C.28天D
目前中国人民银行公开市场业务中实际操作较多的国债回购期限品种是( )。A 7天B 14天C 28天D 91天E 182天
