发现有可疑交易或者行为时 在其发生后( )个工作日内 向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3B.5C.

财务会计 已帮助: 时间:2024-11-09 12:09:30

发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.3
B.5
C.10
D.15

难度:⭐⭐⭐

题库:财会类考试,基金从业资格,基金法律法规

标签:可疑,工作日内,中国

参考解答

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420***101

2024-11-09 12:09:30

正确答案:C
解析:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。

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